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董事會重要決議 | ||
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日期 |
案由 |
決議結果 |
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103.3.27 |
1、承認102年度財務報表及營業報告書案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、103年營運計畫 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、102年度盈餘分配表案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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4、修訂本公司章程部分條文案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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7、提請追認薪資報酬委員會審議本公司經理人102年度年終獎金案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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8、召開102年股東常會相關事宜。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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103.5.13 |
1、承認103年第1季合併財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、修改本公司「員工紅利分配暨分紅入股辦法」。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、為本公司建材部承攬旭怡實業『明日博』外牆玉晶石材料買賣提供履約保證票案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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103.5.29 |
1、本公司決議出售轉投資公司致嘉科技股份有限公司（以下簡稱致嘉科技）6,579,680股 予非關係人賴祐安及賴祐陞。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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103.7.08 |
1、擬訂本公司一○二年度盈餘分配之除息基準日。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、薪資報酬委員會所提一○二年度個別董監酬勞及個別經理人員工紅利金額案，提請核議案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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103.8.12 |
承認103年第2季合併財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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103.11.12 |
1、承認103年第3季合併財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、擬同意為本公司之轉投資公司－PT China Glaze Indonesia擔任其銀行融資USD 300萬元之背書保證。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |