董事會重要決議

日期

案由

決議結果

102.3.27

1、承認101年度財務報表及營業報告書案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、102年營運計畫

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、101年度盈餘分配表案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、修訂本公司章程部分條文案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

5、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

6、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」及「取得或處分資產處理程序」部分條文案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

7、召開102年股東常會相關事宜。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

102.5.07

1、擬向投審會提出申請本公司之轉投資公司C.G.C DEVELOPMENT LIMITED，擬購買其轉投

   資公司廣東三水大鴻製釉有限公司2%股權

   案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、原任董事陳東源先生辭職解任，缺額一席董事擬於102年6月17日股東常會補選

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、修改本公司召開一○二年股東常會議程案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

102.5.13

1、承認102年第1季合併財務報表案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、薪資報酬委員會所提一○一年度個別董監酬勞及個別經理人員工紅利金額案，提請核議案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、本公司建材部承攬瑞助營造『翔譽雙子星新建工程案』提供履約保證票案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

102.6.28

1、擬訂本公司一○一年度盈餘分配之除息基準日。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、本公司之轉投資公司中釉印尼因短期營運週轉需要，擬申請資金融通美金一○○萬元案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

102.8.12

承認102年第2季合併財務報表案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

102.11.12

承認102年第3季合併財務報表案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。