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董事會重要決議 | ||
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日期 |
案由 |
決議結果 |
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101.3.09 |
1、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、資金貸與USD100萬元予本公司之轉投資公司PT CHINA GLAZE INDONESIA。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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101.3.29 |
1、承認100年度財務報表及營業報告書案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、100年度盈餘分配表案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、本公司董事、監察人改選案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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4、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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5、召開101年股東常會相關事宜。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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101.5.31 |
資金貸與USD100萬元予本公司之轉投資公司 PT CHINA GLAZE INDONESIA。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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101.6.29 |
1、擬訂本公司一○○年度盈餘分配之除息基準日。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、討論薪資報酬委員會所提一百年度個別董監酬勞及個別經理人員工紅利金額案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部 分條文。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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4、委任第二屆「薪資報酬委員會」委員案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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101.8.29 |
1、一○一年上半年度財務報告及合併財務報告業已編竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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101.9.28 |
本公司建材部承包春原營造『新北市淡水區綜合 行政大樓新建工程案』之結晶化玻璃工程提供銀 行保證函及本公司履約保證票案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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101.12.28 |
1、一○二年營運計畫 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、修訂本公司『董事會議事規範』。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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7、召開102年股東常會相關事宜。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |