日期

案由

決議結果

100.3.25

1、本公司九十九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣之承認案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、九十九年度盈餘分配案。

經主席徵詢出席董監事意見

，全體出席董事同意以方案一方式分配。

3、訂定本公司『誠信經營守則』。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、訂定本公司『社會責任實務守則』。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

5、一○○年營運計畫。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

6、召開100年股東常會相關事宜。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

100.6.29

1、擬訂本公司盈餘分配之除息基準日。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、資金貸與USD100萬元予本公司之轉投資公司PT CHINA GLAZE INDONESIA。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

100.8.29

1、一○○年上半年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

100.12.29

1、擬修改本公司章程。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、一○一年營運計畫。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、決定選用IFRS1「首次採用國際會計準則」之各項豁免及選擇。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、IFRS1各項豁免及選擇對公司影響之評估

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

5、修訂本公司因應IFRSs之會計政策

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

6、設置「薪資報酬委員會」並訂定「薪資報酬委員會」組織規程。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

7、委任第一屆「薪資報酬委員會」委員資格案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。