董事會重要決議

日期

案由

決議結果

99.1.19

1、九十九年營運計畫。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、為本公司之轉投資公司－致嘉科技，繼續為其與往來銀行第一商業銀行短期融資提供背書保證。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.3.19

1、本公司九十八年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣之承認案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、九十八年度盈餘分配案。

經主席徵詢出席董監事意見

，全體出席董事同意以方案一方式分配。

3、九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、修訂公司章程部分條文案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

5、修訂本公司「董事會議事規範」。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

6、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

7、本公司股票全面換發無實體案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

8、更換內部稽核主管及代理發言人案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

9、召開99年股東常會相關事宜。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.4.27

1、擬出售轉投資公司致嘉科技5,917,000股予非關係人，本公司對致嘉持股比率將由57.19%降至30%。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.8.6

1、擬訂本公司增資配股、配息基準日暨增資基準日相關事宜。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、擬訂本公司股票全面換發無實體之轉換日。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.8.27

1、九十九年上半年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、為償還銀行借款改善財務結構及增加轉投資

公司持股，擬辦理現金增資發行普通股。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.9.9

1、擬向投審會提出申請購買英屬維爾京群島CGC開發公司股權以增加間接投資大陸金額乙案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、九十九年上半年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所核閱完竣。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.10.11

1、變更本公司99年度現金增資計畫案之申請。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.11.3

1、九十九年第三季財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所核閱完竣。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、擬訂本公司九十九年度現金增資認購價格及認股基準日等相關事宜。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

99.12.23

1、依持股比例認購本公司轉投資公司－致嘉科技99年度現金增資。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、擬出售或出租本公司台元科技園區廠房。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、擬修改本公司「股東會議事規則」。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、擬取消本公司登記之公司債可轉換股份股數42,000,000股。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。