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董事會重要決議 | ||
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日期 |
案 由 |
決議結果 |
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104.01.06 |
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、104年營運計畫。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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104.01.15 |
更改本公司之轉投資公司C.G.C EVELOPMENT LIMITED ，透過法院拍賣取得其轉投資公司廣 東三水大鴻製釉有限公司2%股權之投資上限金 額。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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104.03.27 |
1、承認103年度財務報表及營業報告書案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、修訂本公司會計制度 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、討論本公司董事、監察人改選案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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4、提名並審核董事(含獨立董事)、監察人候選人名單。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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5、討論本公司之轉投資公司PT CHINA GLAZE INDONESIA申請USD200萬元資金貸與案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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6、討論本公司召開一○四年股東常會相關事宜 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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104.05.12 |
1、承認104年第1季合併財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、103年度盈餘分配表案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、資本公積發放現金案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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4、討論薪資報酬委員會所提一○三年度個別董監酬勞及個別經理人員工紅利金額案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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5、審議本公司簽證會計師委任獨立性評估案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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6、審核董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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7、解除本公司第十五屆董事及其代表人競業禁止之限制案 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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8、擬新增境外子公司轉投資孟加拉投資設廠。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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9、修改本公司召開一○四年股東常會議程 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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104.6.22 |
1、選舉事項：選任第15屆董事長案 |
董事蔡憲龍順利出任本公司第十五屆董事長 |
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2、討論事項：委任第三屆「薪資報酬委員會」 委員資格案。 |
獨立董事陳志鏗先生因利害關係迴避，其他出席董事經主席徵詢意見，一致無異議照案通過。 | |
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104.08.12 |
1、承認104年第2季合併財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、總經理委任案。 |
高董事因利害關係迴避，其他出席董事經主席徵詢意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、本公司執行長蔡憲宗先生退休卸任案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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4、變更本公司發言人。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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5、本公司之轉投資公司中釉印尼因短期營運週轉需要，擬申請資金融通美金二○○萬元整。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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6、修訂本公司「薪酬委員會組織規程及議事規則」案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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7、修訂「誠信經營守則」及「誠信經營採行措施」修改案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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8、擬訂『中國製釉股份有限公司企業社會責任政策』。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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104.11.11 |
1、承認104年第3季合併財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 |
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2、訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫 書」案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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3、訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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4、為本公司之轉投資公司中釉印尼擔任其融資銀行(花旗銀行)之背書保證。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |
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5、本公司2016年內部稽核查核計劃審議案。 |
經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。 | |