董事會重要決議

日期

案            由

決議結果

105.01.06

1、公司一○五年營運計畫案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、修訂本公司章程部分條文。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、修改本公司「員工紅利分配暨分紅入股辦法」為「員工酬勞分配暨入股辦法」。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、本公司執行長人事命令案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

105.03.24

1、本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、承認104年度財務報表及營業報告書案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、辦理本公司現金減資案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、104年度盈餘分配表案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

5、本公司簽證會計師委任獨立性評估案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

6、本公司經理人104年度年終獎金發追認放案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

7、本公司陶瓷事業部副總經理任命案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

8、討論本公司召開一○四年股東常會相關事宜

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

9、104年內部控制制度聲明書審議案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

10、本公司民國104年度營業報告書

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

105.05.11

1、承認105年第1季合併財務報表案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、訂定本公司「公司治理實務守則」。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、訂定本公司「董事會績效評估辦法」。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、修改本公司召開一○五年股東常會議程。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

5、本公司之轉投資公司CERATEK MATERIALS LTD因短期營運週轉需要，擬申請資金融通美金三○萬元整。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

105.08.11

1、承認105年第2季合併財務報表案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

2、討論薪資報酬委員會所提一○四年度個別董監酬勞及個別經理人員工紅利金額案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

3、討論薪資報酬委員會審議本公司「董事會績效評估辦法」案

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

4、討論本公司之轉投資公司中釉印尼因短期營運週轉需要，擬申請資金融通USD300萬元整之資金貸與案。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

5、討論為本公司之轉投資公司－CERATEK MATERIALS LTD、TAITOP CHEMICAL LTD擔任其永豐銀行申請USD300萬元之融資借款銀行擔保人。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。

105.08.19

1、訂定本公司現金減資基準日及現金減資換發股票作業計畫書。

經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。