中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：106年3月24日

中國製釉股份有限公司今(24)日召開董事會，重要決議如下：

一、本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

二、承認本公司民國105年度個別財務報表及合併財務報表案。

三、擬具一○五年度盈餘分配表案。

四、本公司民國105年度營業報告書案。

五、本公司一○六年營運計畫。

六、本公司105年「董事會績效評估」案

七、制訂本公司「簽證會計師評估及績效考核辦法」案。

八、本公司簽證會計師委任獨立性評估案。

九、擬修訂本公司章程部分條文案。

十、修訂本公司「員工酬勞分配暨入股辦法」案。

十一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

十二、審議105年內部控制制度聲明書案。

十三、審議本公司召開一○六年股東常會相關事宜案。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：106年5月10日

中國製釉股份有限公司今(24)日召開董事會，重要決議如下：

一、承認本公司1O6年第1季合併財務報表案。

二、討論薪資報酬委員會所提105年度個別董監酬勞分派案。

三、討論薪資報酬委員會所提105年度個別經理人員工酬勞分派案

四、討論本公司為因應竹東鎮都市計畫，若本公司土地由農業區變更為工業區(計2.2541公頃)

    附帶條件為，須無償提供及興闢本案所劃設之公共設施用地地案。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：106年6月22日

中國製釉股份有限公司今日(24)召開董事會，重要決議如下：

一、本公司為規避營業額可能產生之匯率波動風險，擬依據本公司『取得或處分資產處

    理程序』第18條規定得辦理承作匯率避險商品。

二、本公司之轉投資公司中釉印尼因短期營運週轉需要，擬向本公司申請資金融通美金二○○萬元。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：106年8月11日

中國製釉股份有限公司今(11)日召開董事會，重要決議如下：

一、承認本公司1O6年第2季合併財務報表案。

二、本公司之轉投資公司所屬子公司孟加拉中釉公司因營運需求擬辦理現金增資

    BDT148,000,000元(USD1,804,878、兌換匯率82 BTD)，本公司將依原投資架構認購認購

    USD180萬元。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：106年11月10日

中國製釉股份有限公司今(11)日召開董事會，重要決議如下：

一、承認本公司1O6年第3季合併財務報表案。

二、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

三、訂定本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：106年12月29日

中國製釉股份有限公司今(29)日召開董事會，重要決議如下：

一、本公司為有效提昇銷售績效及本土化政策，擬於馬來西亞設立子公司，初期投資金額為

美金100萬元。