中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：107年3月26日
中國製釉股份有限公司今(26)日召開董事會，重要決議如下：
一、本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
二、承認本公司民國106年度個體財務報表及合併財務報表案。
三、擬具106年度盈虧撥補暨盈餘分配案。
四、本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」初步評估結果報告案。
五、本公司民國106年度營業報告書案。
六、本公司107年營運計畫
七、本公司106年「董事會績效評估」案。
八、配合本公司查核簽證會計師事務所內部輪調更換會計師案。
九、本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
十、審議106年內部控制制度聲明書案。
十一、討論本公司董事、監察人改選案。
十二、提名並審核董事(含獨立董事)、監察人候選人名單。
十三、制訂本公司「董事及監察人薪資報酬辦法」案。
十四、審議本公司召開一○六年股東常會相關事宜案。
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：107年5月7日
中國製釉股份有限公司今(7)日召開董事會，重要決議如下：
一、承認107年第1季合併財務報表案。
二、修正106年度盈虧撥補暨餘分配表
三、審核董事(含獨立董事)、監察人候選提名單
四、解除本公司第十六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司 發佈日期：107年6月20日 中國製釉股份有限公司今(20)日召開董事會，選任第16屆董事長案：
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：107年7月3日
中國製釉股份有限公司今(3)日召開董事會，重要決議如下：
一、委任第四屆「薪資報酬委員會」委員資格審查案。
二、轉投資公司中釉印尼因短期營運週轉需要，擬申請資金融通美金二○○萬元整案。
三、本公司與中國輸出入銀行簽訂之信用短期融資額度新台幣壹億元整，即將到期，擬申請續約案。
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司 發佈日期：107年8月10日 中國製釉股份有限公司今(10)日召開董事會，重要決議如下： 一、承認本公司107年第2季合併財務報表案。
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司 發佈日期：107年11月9日 中國製釉股份有限公司今(9)日召開董事會，重要決議如下： 一、承認本公司1O7年第3季合併財務報表案。
二、本公司與華南商業銀行竹東分行簽訂之短期經常性綜合授信，額度新台幣1億5仟萬元整，即將到期，擬申請續約。
三、本公司因營運需求擬向台新國際商業銀行申請信用短期融資借款，申請額度為新台幣1億元整。
二、本公司與兆豐國際商業銀行北新竹分行簽訂之購料借款、開發信用狀等額度即將到期，額度美金1,000萬元整，即將到期，擬申請續約案。