中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：108 年 11 月 11
中國製釉股份有限公司今(11)日召開董事會，重要決議如下：
1、 承認本公司民國 108 年第 3 季合併財務報表案。
2、 本公司 2020 年內部稽核查核計劃案。
3、 本公司總經理高進昇先生退休卸任案。
4、 委任本公司董事長蔡憲龍先生兼任總經理職務案。

中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：108 年 10 月 18
中國製釉股份有限公司今(18)日召開董事會，重要決議如下：
1、 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：108年8月8日

中國製釉股份有限公司今(8)日召開董事會，重要決議如下：

一、本公司民國108年第2季合併財務報表案。

二、修訂本公司應收帳款備抵呆帳之評估與提列方式案。
三、制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案。
四、修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：108年5月10日

中國製釉股份有限公司今(10)日召開董事會，重要決議如下：

一、本公司民國108年第1季合併財務報表案。

二、本公司之轉投資公司PT CHINA GLAZE INDONESIA申請USD200萬元貸與案。

中國製釉董事會決議

發佈單位：中國製釉股份有限公司

發佈日期：108年3月27日

中國製釉股份有限公司今(27)日召開董事會，重要決議如下：

一、修訂本公司章程部分條文案。
二、修訂本公司「員工酬勞分配暨入股辦法」部分條文案。
三、本公司107年度員工酬勞及董監分派案。
四、承認本公司民國107年度財務報表及合併財務報表案。
五、擬具107年度盈餘分配表案。
六、本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
七、審議本公司107年內部控制度聲明書案。
八、制訂『處理董事要求之標準作業程序』案。
九、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
十、本公司107年度營業報告書案。
十一、審議本公司召開一○八年股東常會相關事宜案。