中國製釉董事會決議 發文單位：中國製釉股份有限公司 發布日期：109年12月30日 中國製釉股份有限公司今(30日)召開董事會，重要決議如下： 1、 配合政府相關法令，擬修正本公司獨立董事之職責範疇規則條文內容，提請 審議。 2、 配合政府相關法令，擬修正本公司董事會議事規範條文內容，提請 審議。 3、 配合政府相關法令，擬修正本公司股東會議事規則條文內容提請 審議。 4、 擬制訂本公司審計委員會組織規程，提請 審議。 5、 擬制訂本公司審計委員會行使職權辦法，提請 審議。 6、 擬制訂本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」，提請 審議。 7、 擬修訂本公司「財務報表編製流程管理之內部控制作業」，提請 審議。 8、 擬購買本公司轉投資公司元盛投資(股)公司清算中之庫存未上市股票，提請 審議。 9、 本公司與中國輸出入銀行簽訂之信用短期融資額度，即將到 期，擬申請續約，提請 同意。 10、 本公司與台灣票券金融（股）公司簽訂之委託保證商業本票契約到期續約，提請 同意。 11、 本公司資本支出新台幣參仟捌佰肆拾捌萬元(未稅)，提請 審議。
中國製釉董事會決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：109年11月9日
中國製釉股份有限公司今(11日)召開董事會，重要決議如下：
1、本公司110年內部稽核查核計劃，提請 審議。
2、修訂誠信經營作業程序及行為指南辦法第5條及第25條條文修正，提請 審議。
3、擬擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 審議。
中國製釉董事會決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：109年8月11日
中國製釉股份有限公司今(11日)召開董事會，重要決議如下：
1、本公司民國109年第2季合併財務報表。
2、修正本公司董事會議事規範，第四條、第八條及第十九條內容。
3、本公司研發中心主管蔡憲宗先生，提請解任研發中心主管。
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：109年5月11日
中國製釉股份有限公司今(11)日召開董事會，重要決議如下：
1、 本公司民國109年第1季合併財務報表案。
2、 修訂本公司內部控制『CI投資循環』作業 。
3、 本公司之子公司元盛投資(股)公司清算案。
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：109年3月26日
中國製釉股份有限公司今(26)日召開董事會，重要決議如下：
1、本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
2、承認本公司民國108年度財務報表及合併財務報表案。
3、擬具108年度盈虧撥補暨盈餘分配案。 4、本公司自行編製財務報告能力說明案。
5、本公司配合查核簽證會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。
6、本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
7、修訂「內部控制制度」案。
8、審議本公司08年內部控制制度聲明書案。
9、制定『處理董事要求之標準作業程序』案。
10、審議本公司招開一○九年股東常會相關事宜案。
11、向本公司關係人蔡洪貴美、蔡佑杰、蔡松祐及蔡芳任等4人取得『使用權資產』案。
中國製釉董事會決議
發佈單位：中國製釉股份有限公司
發佈日期：109年2月26日
中國製釉股份有限公司今(26)日召開董事會，重要決議如下：
1、本公司108年「董事會績效評估」案。
2、本公司109年營運計畫案。
3、修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
4、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5、制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」條文案。
6、本公司陶瓷事業群營運長人事命令案。