中國製釉第17屆第四次董事會重要決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
中國製釉股份有限公司11月11日上午召開董事會，重要決議如下：
1、修訂本公司「內部控制其它循環」新增「審計委員會運作之管理作業」案
決議：一致無異議照案通過。
2、修訂本公司「內部控制制度處裡準則」部分條文案
決議：一致無異議照案通過。
3、本公司111年內部稽核查核計劃案
決議：一致無異議照案通過。
4、本公司向寶來科技股份有限公司承租員工宿舍案
決議：一致無異議照案通過。
5、本公司民國110年第3季合併財務報表案
決議：一致無異議照案通過。
6、本公司與台灣票券金融（股）公司簽訂之委託保證商業本票契約到期續約案
決議：一致無異議照案通過。
中國製釉董事會重要決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：110年10月3日
中國製釉股份有限公司9月17日上午召開董事會，重要決議如下：
1、修訂本公司「董事會議規範」部份條文案
決議：一致無異議照案通過。
2、修訂本公司「誠信經營程序及行為指南辦法」部份條文案
決議：一致無異議照案通過。
3、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案
決議：一致無異議照案通過。
4、修訂本公司「股東會議規則」部份條文案
決議：一致無異議照案通過。
5、修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文
決議：一致無異議照案通過。
6、修訂本公司「道德行為準則」部份條文案
決議：一致無異議照案通過。
7、修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案
決議：一致無異議照案通過。
8、本公司與中國輸出入銀行簽訂之信用短期融資額度案
決議：一致無異議照案通過。
中國製釉董事會重要決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：110年8月10日
中國製釉股份有限公司8月10日上午召開董事會，重要決議如下：
1、本公司總經理異動案，蔡憲龍董事長請辭兼任總經理一職，
管理單位提議擬由總經理特助蔡松祐先生接任總經理職務案
決議：經主席徵詢出席董事意見(蔡松佑董事隨即離席)，一致無異議照案通過。
2、本公司民國110年第2季合併財務報表案。
決議：一致無異議照案通過。
3、擬修訂本公司「員工酬勞分配暨入股辦法」部分條文案
決議：一致無異議照案通過。
4、本公司因營運需求擬向台新國際商業銀行申請信用短期融資借款案
決議：一致無異議照案通過。
中國製釉董事會重要決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：110年7月26日
中國製釉股份有限公司7月22日下午召開董事會，重要決議如下：
1、選任第17屆董事長案
決議：經出席董事一致推選蔡憲龍董事出任本公司第17屆董事長。
2、委任第五屆薪資報酬委員會成員選任案
決議：一致無異議照案通過。
3、提請 同意與國立聯合大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約
決議：一致無異議照案通過。
中國製釉董事會重要決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：110年7月6日
中國製釉股份有限公司今日召開董事會，重要決議如下：
1、 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點，討論案
決議： 一致無異議照案通過。
2、 本公司與合作金庫商業銀行竹東分公司簽訂之短期信用融資借款，即將到期，擬申請續約案
決議： 一致無異議照案通過。
3、 本公司與兆豐國際商業銀行北新竹分行購料借款、開發信用狀等額度即將到期，擬申請續約案
決議： 一致無異議照案通過。
4、 中釉及蔡憲龍 董事長名下之農地合作開發案
決議： 一致無異議照案通過。
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：110年5月12日
中國製釉股份有限公司今日召開董事會，重要決議如下：
1、 本公司民國110年第1季合併財務報表案
決議： 一致無異議照案通過。
2、 苗栗廠開發預算編列案
決議： 一致無異議照案通過。
3、 苗栗廠開發繳交水土保持保證金案
決議： 一致無異議照案通過。
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：110年3月29日
中國製釉股份有限公司今日召開董事會，重要決議如下：
1、 修訂本公司「公司章程」案、無異議照案通過。
2、 修訂本公司「董事監察人選舉辦法」條文案、無異議照案通過。
3、 本公司民國109年度個體財務報表及合併財務報表案、無異議照案通過。
4、 擬具109年度盈餘分配表案、無異議照案通過。
5、 本公司更換會計師事宜案、無異議照案通過。
6、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、無異議照案通過。
7、 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案、無異議照案通過。
8、 討論本公司改選董事案、無異議照案通過。
9、 提名並決議董事(含獨立董事)候選人案、無異議照案通過。
10、 討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案案、無異議照案通過。
11、 本公司召開110年股東常會相關事宜案、無異議照案通過。
發文單位：中國製釉股份有限公司
發布日期：110年3月8日
中國製釉股份有限公司今(30日)召開董事會，重要決議如下：
1、擬修正本公司薪酬委員會組織規程及議事規則案，無異議照案通過。
2、擬修正本公司董事會績效評估辦法案、無異議照案通過。
3、擬修正本公司股東會議事規則案，無異議照案通過。
4、本公司更換稽核主管事宜案，無異議照案通過。
5、本公司更換代理發言人案，無異議照案通過。