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中國製釉股份有限公司8月10日上午召開董事會，重要決議如下： |
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1、 |
本公司民國111年第2季合併財務報表案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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2、 |
新增「內部稽核實施細則」AOT-106審計委員會議運作作業稽核案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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3、 |
購買國有土地面積897.68平方公尺，，本次購地案應以後續財政部國有財產署 |
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北區分署估算後之面積及價格案 |
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決議： |
本案董事長指定蔡松祐董事為本案代理主席後，董事長及蔡昆達董事隨即 |
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離席未參與討論與表決，經代理主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案 |
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通過。 |
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4、 |
本公司與兆豐國際商業銀行北新竹分行購料借款案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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5、 |
本公司與中國輸出入銀行簽訂之信用短期融資額度，即將到期，擬申請續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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6、 |
本公司與合作金庫商業銀行竹東分公司簽訂之短期信用融資借款，即將到期， |
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擬申請續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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7、 |
本公司擬與合作金庫商業銀行-竹東分公司簽訂中長期擔保借款案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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8、 |
本公司與台新國際商業銀行簽訂之信用短期融資借款，即將到期，擬申請續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
中國製釉第17屆第8次董事會重要決議 |
| 發文單位：中國製釉股份有限公司 |
| 中國製釉股份有限公司6月21日上午召開董事會，重要決議如下： |
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1、 |
擬「本公司永續發展路徑圖」(溫室氣體資訊盤查及查證)規劃內容案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
中國製釉股份有限公司5月11日上午召開董事會，重要決議如下： |
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1、 |
本公司民國111年第1季合併財務報表案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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2、 |
本公司與兆豐票券金融（股）公司-新竹分公司之簽訂之委 |
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託保證商業本票契約到期續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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3、 |
本公司與華南商業銀行竹東分行簽訂之短期經常性綜合授信， |
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即將到期，擬申請續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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4、 |
本公司與國泰世華銀行新竹分行簽訂之信用融資借款額度， |
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即將到期，擬申請續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
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5、 |
更換本公司研發主管案 |
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決議： |
一致無異議照案通過。 |
中國製釉第17屆第六次董事會重要決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
中國製釉股份有限公司於111年3月29日上午召開董事會，重要決議如下：
1、 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
決議： 一致無異議照案通過。
2、 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文
決議： 一致無異議照案通過。
3、 修正本公司「公司章程」部分條文案
決議： 一致無異議照案通過。
4、 擬修正本「公司治理實務守則」部份條文案
決議： 一致無異議照案通過。
5、 本公司民國110年度財務報表及合併財務報表案
決議： 一致無異議照案通過。
6、 擬具110年度盈餘分配案
決議： 一致無異議照案通過。
7、 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派案
決議： 一致無異議照案通過。
8、 本公司110年度個別董監事酬勞分配案
決議： 本案討論與表決時，當事人(董事與獨立董事)各別離席迴避，
未參與討論與表決，經主席徵詢出席董事意見，一致無異議照案通過。
9、 擬依據本公司「董事及監察人薪資報酬辦法」補足獨立董監事報酬之差額案
決議： 一致無異議照案通過。
10、 本公司簽證會計師委任之適任性及獨立性評估案
決議： 一致無異議照案通過。
11、 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
決議： 一致無異議照案通過。
12、 本公司擬與兆豐國際商業銀行北新竹分行簽訂中長期擔保借款案
決議： 一致無異議照案通過。
13、 本公司110年度營業報告書案
決議： 一致無異議照案通過。
14、 本公司召開111年股東常會相關事宜案
決議： 一致無異議照案通過。
中國製釉第17屆第五次董事會重要決議 | 
