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中國製釉第1屆第6次審計委員會重要決議 |
| 發文單位：中國製釉股份有限公司 |
| 中國製釉股份有限公司於8月10日上午召開審計委員會，重要決議如下： |
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1、 |
本公司民國111年第2季合併財務報表案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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2、 |
新增「內部稽核實施細則」AOT-106審計委員會議運作作業稽核案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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3、 |
購買國有土地面積897.68平方公尺，，本次購地案應以後續財政部國有財產署 |
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北區分署估算後之面積及價格案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
中國製釉第1屆第5次審計委員會重要決議
發文單位：中國製釉股份有限公司
中國製釉股份有限公司於5月11日上午召開審計委員會，重要決議如下： |
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1、 |
本公司民國111年第1季合併財務報表案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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2、 |
本公司與兆豐票券金融（股）公司-新竹分公司之簽訂之委託保證商業 |
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本票契約到期續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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3、 |
本公司與華南商業銀行竹東分行簽訂之短期經常性綜合授信，即將到期 |
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，擬申請續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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4、 |
本公司與國泰世華銀行新竹分行簽訂之信用融資借款額度，即將到期 |
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，擬申請續約案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
中國製釉第1屆第4次審計委員會重要決議 |
| 發文單位：中國製釉股份有限公司 |
| 中國製釉股份有限公司於3月29日上午召開審計委員會，重要決議如下： |
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1、 |
年度「內部控制制度有效性考核?及「內部控制制度聲明書?案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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2、 |
本公司民國110年度財務報表及合併財務報表案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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3、 |
擬具110年度盈餘分配案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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4、 |
本公司簽證會計師委任之適任性及獨立性評估案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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5、 |
擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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6、 |
本公司擬與兆豐國際商業銀行北新竹分行簽訂中長期擔保借款案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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7、 |
本公司110年度營業報告書案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
中國製釉第1屆第3次審計委員會重要決議 |
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發文單位：中國製釉股份有限公司 |
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中國製釉股份有限公司1月21日上午召開審計委員會，重要決議如下： |
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1、 |
本公司111年營運計畫案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
中國製釉審計委員會重要決議 |
| 發文單位：中國製釉股份有限公司 |
| 中國製釉股份有限公司11月11日上午召開審計委員會，重要決議如下： |
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1、 |
修訂本公司「內部控制其它循環」新增「審計委員會運作之管理作業」案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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2、 |
修訂本公司「內部控制制度處裡準則」部分條文案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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3、 |
本公司111年內部稽核查核計劃案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
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4、 |
本公司民國110年第3季合併財務報表案 |
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決議： |
一致無異議照案通過，提報董事會討論。 |
中國製釉審計委員會重要決議 | 
